在内控合规管理信息系统中，以下关于记载检查日记的方式，正确的是（）。

[多选题] 在内控合规管理信息系统中，以下关于检查底稿的正确表述是（）。A . 原则上是一事一稿，同一被查机构、同一违规性质的多笔业务可以合并成一个问题在一张底稿中出具B . 如果同一笔业务（或同一个信贷客户的多笔贷款）存在多个问题，分拆后影响其完整性的，可以将其合并为一张底稿、多个问题C . 检查人员提交的底稿由检查组长或主查进行审核D . 检查人员提交的底稿必须由检查组长进行审核

[多选题] 在内控合规管理信息系统中，以下关于检查收工的正确表述是（）。A . 个人收工顺序为一般检查人员→主查→检查组长B . 个人收工顺序为检查组长→主查→一般检查人员C . 现场检查结束后，检查项目立项人进行项目收工，也可对已收工项目进行“撤销收工”可对未收工的检查人员进行强制“人员收工”以及对已收工的检查人员进行“人员复工”D . 现场检查结束后，检查组长进行项目收工，也可对已收工项目进

[多选题] 在内控合规管理信息系统中，以下关于检查底稿审核规则正确的是（）。A . 一般检查人员的底稿由组长或主查审核B . 主查的底稿由组长或其他主查审核C . 组长的底稿由组长指定的主查审核D . 所有底稿必须由检查组长审核

[多选题] 在内控合规管理信息系统中，以下关于检查底稿引用的正确表述是（）。A . 检查人员可引用其他检查项目已确认的底稿B . 检查人员可引用其他检查项目已审核的底稿C . 检查组长可对已引用的底稿进行“撤销引用”D . 检查组长可对已“撤销引用”的底稿进行“恢复引用&rdquo

[多选题] 在内控合规管理信息系统中，以下关于关联方查询表述正确的是（）。A . 业务人查询用于交易过程中交易发起部门核实交易对手是否属于农业银行关联方B . 审核人查询用于关联方审核员或关联方确认员查看、统计辖内关联方情况C . 录入员查询用于查询本人录入的关联方信息D . 业务人查询用于交易过程中业务审查部门核实交易对手是否属于农业银行关联方

[多选题] 在内控合规管理信息系统中，下列关于检查管理模块的正确表述是（）。A . 检查收工前，检查组长可查看本检查组所有信息，包括检查底稿、日记、分工及资料调阅情况B . 立项人可查看本项目下所有检查组信息，包括底稿、日记、分工及资料调阅情况C . 组长的底稿由组长指定的主查审核D . 所有底稿必须由检查组长审核

[单选题]在内控合规管理信息系统中，完整的检查流程是（）。A . 检查准备→检查立项→检查实施→检查收工→档案管理→项目评价B . 检查计划→检查立项→检查准备→检查实施→检查收工→档案管理→项目评价C . 检查计划→检查准备→检查立项→检查实施→检查收工→档案管理→项目评价D . 检查计划→检查实施→检查收工&rar

[多选题] 以下关于内控合规管理信息系统功能描述正确的是（）。A . 实现内外部规章制度的拆分、维护、评价以及数字化的存储与应用B . 建立从检查计划申报审核、项目启动实施、文档资料管理到整改信息录入、审核及督办的标准化流程C . 按照业务类别建立并维护违规点库，作为各类监督项目执行过程中的基本依据D . 支持内控评价等级申报与计分

[多选题] 在内控合规管理信息系统中，下列关于检查计划表述正确的是（）。A . 各职能部门通过“检查计划申报”功能向同级内控合规部门报送年度检查计划及临时计划B . 内控合规部门通过“检查计划审核”功能对各部门检查计划进行统筹C . 内控合规部门通过“检查计划终止”功能对已实施完成的检查计划进行“结束”操作，对由于特殊原因需要作废的检查计划进行“作废”操作D . 检查计划主办部门通过&l

[多选题] 在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作必须由内控合规部门完成（）。A . 检查计划审核B . 关联方审核C . 用户授权D . 检查项目立项