[多选题]

配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()。

A .建立反洗钱调查档案库

B .建立案件线索档案库

C .客户身份的重新识别

D .发现反洗钱工作中的合规风险

参考答案与解析:

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配合开展反洗钱调查所得到的信息用于()

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  • 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()。

    [多选题] 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()。A .提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行C .审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书D .配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料

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    [多选题] 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()A .提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行C .审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书D .配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料

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