A . 反洗钱工作负责人
B . 反洗钱合规官
C . 反洗钱合规专员
D . 反洗钱情报专员
[多选题] 反洗钱岗位人员包括()A .反洗钱工作负责人B .反洗钱合规官C .反洗钱合规专员D .反洗钱情报专员
[问答题] 反洗钱现场检查包括那些程序?
[问答题] 《反洗钱法》所称金融机构包括那些?
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[填空题] 根据总分行的规定,反洗钱岗位人员应设置到()。
[多选题] 反洗钱培训对象包括哪些人员()A .新员工B .一线员工C .中高级管理人员D .反洗钱岗位人员
[多选题] 反洗钱培训对象包括哪些人员?()A . 新员工B . 一线人员C . 中高级管理人员D . 反洗钱岗位人员
[多选题] 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A .中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B .严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C .反洗钱调查中的保密制度D . D.反洗钱调查中的法律责任E .反洗钱调查的救济途径
[多选题] 二级分行反洗钱岗位职责包括以下()。A .负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作B .负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务C .负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务D .及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议
[主观题]反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。()此题为判断题(对,错)。