A .指定专人负责此项工作
B .向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C .如实反映反洗钱工作情况
D .主动配合公安机关调研可疑交易线索
[多选题] 在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责有哪些()A .指定专人负责此项工作B .向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料C .如实反映反洗钱工作情况D .主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索
[多选题] 《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()金融机构。A . 政策性银行B . 保险公司C . 保险资产管理公司D . 基金管理公司
[多选题] 金融机构反洗钱工作中的义务包括()A . 建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员B . 客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励C . 向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索D . 保密和宣传培训业务
[多选题] 需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()A .信息收集B .信息分析评估C .非现场监管措施D .信息归档
[B单选题]根据《反洗钱法》的规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C.按照
[判断题] 金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。A . 正确B . 错误
[问答题] 金融机构反洗钱工作原则有哪些?
[问答题] 金融机构的反洗钱义务有哪些?
[单选题]下列哪条不是金融机构反洗钱职责()。A .建立反洗钱内控制度B .了解你的客户C .报告大额和可疑外汇资金交易情况D .制定反洗钱法规
[多选题] 在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利?()A . 拒绝调查的权利B . 核对、补充和更正讯问笔录的权利C . 清点并保存封存清单的权利D . 逾期自动解除冻结的权利E . 获得救济的权利