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[多选题]

关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请选择出下面说法正确的（）。

A .金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

B .金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

C .金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款

D .金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

参考答案与解析：

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依据《反洗钱法》，关于金融机构的反洗钱义务，下列说法正确的是（　　）。

[B单选题]依据《反洗钱法》，关于金融机构的反洗钱义务，下列说法正确的是（　　）。A.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份

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    • 《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

    [单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构

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    • 我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密,这里所指的信息不仅包括反洗钱

    [单选题]我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括（ ）。A．客户的个人癖好B．客户身份信息C．账户交易信息D．客户对社会的态度E．客户是否在境外有存款

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    • 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.

    [多选题] 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额教益和可疑交易报告制度D .反洗钱内部控制制度

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    [单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 负责人B . 工作人员C . 股东D . 董事会

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    • 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。

    [单选题]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。A .从事金融业务的商业银行B .从事金融业务的信用合作社C .从事金融业务的邮政储汇机构D .监管金融工作的国务院下属单位

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    • 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。

    [单选题]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括（ ）。A．从事金融业务的商业银行B．从事金融业务的信用合作社C．从事金融业务的邮政储汇机构D．监管金融工作的国务院下属单位

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    [问答题] 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

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    [多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构未履行反洗钱义务的情形包括（　　）。A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度B.未按照规定对职工进行反洗钱培训C.未按照规

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    • 根据《反洗钱法》的规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括（　　）。

    [B单选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括（　　）。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C.按照

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    • 关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请选择出下面说法正确的（）。