A . 柜员岗位管理
B . 柜员行为管理
C . 柜员现金箱管理
D . 重要空白凭证管理
[判断题] 柜员办理现金收付时,小额业务柜员应做到笔笔自核,5万元以上(含5万元)大额付款10万元以上(含10万元)大额收款业务应换人复点。A . 正确B . 错误
[主观题]某银行值班经理在审核柜员办理的一笔30多万的大额汇款业务时,发现客户出示的身份证和本人年龄不是很相符,询问客户是否是本人,客户先是说不是本人,要求他出示本人身份证时,客户又坚称是本人,而且态度非常强硬,经查看联网核查记录及此身份证在本行所留的客户信息和客户核对,客户所说与机内记录有很多出入,至此客户才不得不承认非本人身份证,后客户拿出自己的身份证办理了此笔汇款业务,询问客户此笔汇款的用途,客户只说是付香烟款,询问客户为何要用他人身份证办理,客户不愿解释原因,业务处理完毕后,值班经理要求柜员继续监
[多选题] 王小姐到某银行办理业务时,储蓄柜员小张在办理业务时发现一张100元人民币是假币,小张将100元人民币纸币放入统一专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,向客户出具《假币没收凭证》,将《假币没收凭证》交给了王小姐。上述案例中,违反假币收缴程序的是()A . 小张发现假币后,仅一人独自办理了假币收缴B . 小张发现假人民币纸币后装入了专用封袋C . 小张向客户开具了《假币没收凭证》D . 小张没有向客户履行告知程序
[多选题] 柜员在办理农信银通存业务时,若发现误将取款业务办理为存款时,应采取正确的处理方式是()。A . 在客户未离开柜面时,使用通兑交易,将短款自客户账户取出B . 若客户已经离开柜面,依据客户留下的信息,联系客户前往柜面将短款自客户账户取出C . 若客户已经离开柜面,且无法联系到客户时,经4级柜员授权,使用“柜台冲销”交易将存入款项取消,再进行后续处理。D . 填写《协助控制错账款项申请》,由县级行社传真至省联社会计部,由省联社协调对方省联社解决
[单选题]风险经理检查金库时,对非管库人员进入金库的,要调阅书面审批手续,并调阅监控查看()是否在场。A . 管库员B . 押运人员C . 金库负责人D . 清点人员
[单选题]客户办理一笔15万元的电汇业务,应收取电子汇划费()。A . 5元B . 10元C . 15元D . 20元
[单选题]某施工企业刚建立时,资产总额为8000万元,现发生一笔以银行存款100万元偿还银行借款的经济业务,此时,该企业的资产总额为()万元。A . 8000B . 7900C . 8100D . 8200
[单选题]当柜员调阅一笔国际汇入报文时发现该笔报文不属于本机构处理的报文或需向国外查询时,应选择何种功能对该笔报文进行处理()。A . 退报B . 落地处理C . 退汇D . 转查询
[判断题] 柜员在办理业务时,对收费业务,应主动告知收费标准。A . 正确B . 错误
[单选题]某支行原会计主管王某顶替柜员上岗,在办理A公司向B公司汇款1000万元业务时,未将款项汇出,而是转入到谢某的个人存折账户中,5日后从谢某的账户将1000万元转A公司账户,再汇入B公司。该操作风险事件类型为()。A . 外部欺诈B . 就业制度和工作场所安全事件C . 执行、交割和流程管理事件D . 内部欺诈