A . 2007年8月1日
B . 2007年3月1日
C . 2009年6月1日
D . 2006年1月1日
[判断题] 各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则(暂行)》认真开展客户风险等级评定工作。()A . 正确B . 错误
[多选题] 客户洗钱风险等级分类的原则()A .全面性B .定性与定量相结合C .持续性D .保密性
[多选题] 客户风险等级分类原则().A . 审慎分类B . 差别管理C . 适时调整D . 严格保密
[问答题] 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
[问答题] 反洗钱客户风险等级管理应遵循那些原则?
[多选题] 对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项?A .属于银行内部保密信息B .直接关系到客户风险等级C .需要对客户严格保密D .避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[单选题]《金融机构反洗钱规定》自( )起施行。A.2006年6月1日B.2006年11月6日C.2007年1月1日D.2007年6月1日
[单选题]《金融机构反洗钱规定》自()起施行。A . 2006年6月1日B . 2006年11月6日C . 2007年1月1日D . 2007年6月1日
[单选题]《金融机构反洗钱规定》自()起施行A . 2006年11月6日B . 2006年6月1日C . 2007年1月1日D . 2007年6月1日
[多选题] 各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料,包括客户风险等级分类过程中的各种()等。A . 相关文件和资料B . 客户风险等级分类表C . 持续识别调查表和客户风险等级调整表D . 高风险客户清单