A . 相关文件和资料
B . 客户风险等级分类表
C . 持续识别调查表和客户风险等级调整表
D . 高风险客户清单
[多选题] 客户风险等级分类原则().A . 审慎分类B . 差别管理C . 适时调整D . 严格保密
[单选题]各级行应专夹保管客户风险等级分类相关资料,保管期限暂定为()保存。A . 3B . 5C . 15D . 永久
[多选题] 客户洗钱风险等级分类的原则()A .全面性B .定性与定量相结合C .持续性D .保密性
[多选题] 客户风险等级分类系统(一期)实现的功能()。A . 实现存量账户的自动评级B . 实现每日新增账户的自动评级C . 实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能D . 实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级
[多选题]在国别风险等级分类中,高国别风险包括( )。A.某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高B.不存在任何外汇限制,有及
[多选题] 在开展客户风险等级分类时,哪些属于风险较高的业务()A . 现金业务;B . 金融票据业务;C . 非面对面业务,如电子银行业务等;D . 与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
[单选题]借记卡按客户等级分类错误的是()A .普卡B .金卡C .白金卡D .附属卡
[多选题] 在开展客户风险等级分类时,关注以下风险较高的业务种类:( )A . 现金业务;B . 金融票据业务;C . 非面对面业务,如电子银行业务等;D . 与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
[多选题] 对于客户洗钱风险等级分类标准的描述,正确的是哪些选项?A .属于银行内部保密信息B .直接关系到客户风险等级C .需要对客户严格保密D .避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[多选题] 客户风险等级分类系统(一期)上线后,实现的功能有()。A . 自动评级B . 评级调整C . 报表管理D . 系统管理