A.某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高
B.不存在任何外汇限制,有及时偿债的超强能力
C.在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后,对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回
D.在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后,对该国家或地区的贷款本息或投资只能收回极少部分
E.国家或地区整体稳定
[多选题] 客户风险等级分类原则().A . 审慎分类B . 差别管理C . 适时调整D . 严格保密
[多选题] 各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料,包括客户风险等级分类过程中的各种()等。A . 相关文件和资料B . 客户风险等级分类表C . 持续识别调查表和客户风险等级调整表D . 高风险客户清单
[多选题] 客户洗钱风险等级分类的原则()A .全面性B .定性与定量相结合C .持续性D .保密性
[多选题] 在开展客户风险等级分类时,哪些属于风险较高的业务()A . 现金业务;B . 金融票据业务;C . 非面对面业务,如电子银行业务等;D . 与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
[多选题] 在开展客户风险等级分类时,关注以下风险较高的业务种类:( )A . 现金业务;B . 金融票据业务;C . 非面对面业务,如电子银行业务等;D . 与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
[多选题]国别风险的类型包括( )。A.转移风险B.主权风险C.传染风险D.货币风险E.宏观经济风险
[多选题] 客户风险等级分类系统(一期)实现的功能()。A . 实现存量账户的自动评级B . 实现每日新增账户的自动评级C . 实现客户风险等级结果在ABIS业务系统中查询功能D . 实现在ABIS主要交易界面显示客户风险等级
[单选题]国别风险应当至少划分为( )个等级。A.三B.四C.五D.六
[多选题]国别风险应当至少划分为哪些等级?( )A.低B.较低C.中D.较高E.高
[单选题]《投资项目可行性研究指南》推荐的风险程度等级分类中不包括( )A.一般风险B.严重风险C.毁灭性风险D.灾难性风险