金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）

[多选题] 下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。A . 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。B . 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。C . 在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。D . 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。

[B单选题]关于金融机构建立客户身份识别制度的规定，下列说法错误的是（　　）。A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票

[单选题]关于金融机构建立客户身份识别制度的规定，下列说法错误的是（　　）。A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据

[问答题] 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？

[问答题] 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？

[判断题] 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。A . 正确B . 错误

[问答题] 我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？

[判断题] 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。A . 正确B . 错误

[单选题]各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。A .3B .5C .10D .1

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。A．交易性质B．交易目的C．交易的受益人D．交易的资金风险