金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

[判断题] 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。A . 正确B . 错误

[多选题]在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防.监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C

[多选题]在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防.监控措施，建立健全()，履行反洗钱义务。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C

[多选题]在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防.监控措施，建立健全( )，履行反洗钱义务。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度

[填空题] 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“_____________”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解_____________。

[单选题]在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。A .认识你的客户B .熟悉你的客户C .见过你的客户D .了解你的客户

[填空题] 在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取（）措施。

[判断题] 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。A . 正确B . 错误

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，“了解你的客户”不包括（）A .了解客户交易目的和交易性质B .了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C .妥善保存客户身份资料和交易记录D .了解客户的兴趣爱好，日常生活习惯