A . 人民法院
B . 税务机关
C . 海关
D . 人民检察院
E . 公安机关
[多选题] 依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对金融机构下列哪些行为给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分()A . 发现假币而不收缴的B . 未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的C . 发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的D . 截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
[多选题] 依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对金融机构()行为给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。A . 发现假币而不收缴的B . 未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的C . 发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的D . 截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
[单选题]金融机构未经中国人民银行授权,擅自扩大企业查询范围的,中国人民银行可处以()罚款。A . 五千元以上一万元以下B . 一万元以上二万元以下C . 一万元以上三万元以下D . 一万元以上五万元以下
[单选题]根据《金融机构协助查询.冻结.扣划工作管理规定》,金融机构协助有权机关查询的存款资料不包括()。A.与存款有关的会计凭证B.存款人婚姻家庭状况C.被查
[多选题] 中国人民银行对金融机构贷款的规定有()。A . 按合同利率计息,若遇利率调整则分段计息B . 贷款逾期,按逾期日的罚息利率计收罚息C . 贷款期内不能按期支付的利息按银行利率计收复利D . 对逾期期间不能按期支付的利息按罚息利率按季计收复利E . 再贴现按再贴现日的再贴现利率一次性收取利息
[多选题] 金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送()。A .反洗钱统计报表B .反洗钱信息资料C .稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容D .客户身份资料
[判断题] 根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。A . 正确B . 错误
[多选题] 金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。A . 反洗钱统计报表B . 信息资料C . 交易数据D . 工作报告E . 内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
[问答题]中国人民银行对金融机构实行________________制度。
[单选题]中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A . 金融机构反洗钱工作领导小组B . 金融机构反洗钱工作小组C . 反洗钱工作领导小组D . 人民银行反洗钱工作领导小组