各分支机构及相关人员要遵循（），在办理业务中了解客户，对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送，并严格履行保存交易记录等反洗钱义务，与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。

[多选题] 各分支机构和相关部门应当对提交的大额和可疑交易报告中有关数据、信息的（）负责。A . 真实性；B . 完整性；C . 及时性；D . 准确性

[单选题]（）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。A .反洗钱监测中心B .银监会C .中国人民银行D .反洗钱情报中心

[填空题] 各分支机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，包括客户（）、大额交易和（）、客户资料和（）、宣传培训制度及保密制度等。

[单选题]金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。A .3B .5C .10D .15

[单选题]中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。A .正确B .错误

[单选题]金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）A . 可疑支付交易报告表B . 现金支付交易报告表C . 转账支付交易报告表D . 大额支付交易报告表

[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A .正确B .错误

[单选题]各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后（）个工作日完成大额交易验平及填补工作，（）个工作日完成可疑交易甄别工作。A .4、6B .3、5C .4、5D .3、6

[主观题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错

[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A . 正确B . 错误