A . 汇兑业务
B . 支付清算业务
C . 基金销售
D . 银行内部资金划转
[问答题] 简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[多选题] 办理信贷业务的客户身份识别的识别方式有()。A . 直接调查方式。B . 客户走访方式。C . 间接调查方式。D . 账务核查。E . 查询信贷管理系统。
[问答题] 手机支付业务适用于哪些客户?
[单选题]借记卡卡片激活业务,对客户身份识别的要求是()。A . 出示、核查B . 出示核查不留存C . 出示、不核查D . 出示核查并留存
[单选题]下列不适用于真假奶粉鉴别的是()A . 试手感B . 看颜色C . 尝味道
[多选题] 办理信贷业务的客户身份识别的识别审核内容包括()等。A . 借款主体是否具备法人资格。B . 法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名,是否与营业执照上的记载相符,是否在有效期内C . 通过联网核查系统对法定代表人授权委托人的有效身份证件进行查询和对。D . 通过人民银行企业征信系统查询是否存在不良信用记录。E . 申请信用的偿还期是否在其法定或登记的营业期限之内。
[单选题]以下()业务不适用于贷记卡柜台业务申请表适用范围。A . 贷记卡绑定还款B . 信用额度调整C . 损坏换卡D . 销户结清
[多选题] 属于代理保险业务客户身份识别的内容有()。A . 保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000(含)美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,B . 单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000(含)美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,C . 保险费金额人民币20万(含)元以上或者外币等值2万(含)美元以上且以转账形式缴纳的保险合同D . 保险费金额人民币10万(含)元以上或者外币等值1万(含)美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
[多选题] 用于识别客户身份的信息有哪些()。A . 源系统编号B . 客户名称C . 证件号码D . 证件类型
[单选题]广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于()A .履行义务的主体不同。B .履行义务的时间不同。C .履行义务的范围不同。D .履行义务的方式不同。