[单选题]

下列不属于高风险行业的客户是()。

A .典当行

B .拍卖行

C .学校

D .离岸公司、文化娱乐业

E .汇款机构、外币兑换机构

F .投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构

参考答案与解析:

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下列哪项不属于高风险注射液()

[单选题]下列哪项不属于高风险注射液()A .胸腺肽氯化钠注射液B .注射用牛肺表面活性剂C .大蒜素注射液,大蒜素葡萄糖注射液D .氨基糖苷类抗生素葡萄糖注射液E .氨基糖苷类抗生素氯化钠注射液

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  • 下列哪些应属于高风险客户()

    [多选题] 下列哪些应属于高风险客户()A . 客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易;B . 客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为;C . 客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为;D . 客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动,接受过司法调查(公、检、法)或行政调查(如:人行反洗钱局的行政调查);E . 在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户

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  • 以下哪些属于高风险行业商户()

    [多选题] 以下哪些属于高风险行业商户()A .销售珠宝、首饰的。B .中介、担保、典当高风险的行业。C .销售手机、照相机等易变现商品的。D .个体服装专卖店、时装店。E .百货商店

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  • 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。

    [多选题] 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。A .客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区,包括避税型离岸金融中心 B .客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员,外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑,政府、司法或军事部门高级官员,外国政党要员等 C .发生涉嫌恐怖融资的可疑交易,或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户 D . D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户,或与上述名单发生资金往来的客户 E .

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    [判断题] 海洋运输不是高风险行业。()A . 正确B . 错误

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    [单选题]以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级()。A . 客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同B . 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位C . 资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户D . 经分析、甄别,认为其它应划分为低分险等级的客户

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    [多选题] 下列属于高风险的有()。A . 高层建筑B . 地下铁路C . 地下空间D . 易燃易爆危险化学品生产企业E . 电气火灾

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  • 对于高风险的客户,可以()。

    [单选题]对于高风险的客户,可以()。A .要求月结方式结算B .要求支付定金C .要求取消担保D .要求60天付款

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  • 下列属于高风险、高收益资产的是( )。

    [单选题]下列属于高风险、高收益资产的是( )。A.股票B.股票型基金C.对冲基金D.外汇投资组合E.债券基金

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    [多选题] 手机银行业务中属于高风险业务的有()。A . 基金买卖B . 跨行汇款C . 第三方存管D . 电子支付E . 投资理财

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