A . 办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;
B . 违反规定办理资本项目资金收付的;
C . 违反规定办理结汇、售汇业务的;
D . 违反外汇业务综合头寸管理的;
E . 违反外汇市场交易管理的。
[多选题] 金融机构有下列哪些情形的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务?()A . 办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的B . 违反规定办理资本项目资金收付的C . 违反规定办理结汇、售汇业务的D . 违反外汇账户管理规定的E . 违反外汇登记管理规定的
[问答题] 金融机构的哪些违规行为,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款?
[问答题] “由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务”适用银行的哪些违规行为?
[单选题]金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处()的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务。A . 10万元以上50万元以下B . 20万元以上100万元以下C . 50万元以上违法金额等值以下
[单选题]金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的,由外汇管理机关负责令限期改正,没收违法所得,并处()的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务。A . 20万元以上50万元以下B . 20万元以上100万元以下C . 20万元以上违法金额等值以下
[多选题]银行业金融机构有()情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
[多选题] 有下列哪些情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款?()A . 未按照规定进行国际收支统计中报的B . 违反规定办理结汇、售汇业务的C . 未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的D . 违反规定办理资本项目资金收付的E . 违反外汇账户管理规定的
[单选题]有()情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五万元的,处五万元以上五十万元以下罚款。A.未经批准在名称中使用“银行”字样的B.未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的C.将单位的资金以个人名义开立账户存储的
[单选题]银行业金融机构有下列哪项情形,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款?()A .未经批准变更、终止的B .拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;C .未按照规定进行信息披露的;D .严重违反审慎经营规则的
[多选题]由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款,有违法所得的予以没收的情形包括( )。A.转借、转让、介绍他人转让发票B.以其他凭证代替发票使用的C.未按