金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施

[单选题]《金融机构反洗钱规定》在（）正式实施A . 2007年1月1日B . 2003年7月1日C . 2007年3月1日D . 2004年4月1日

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。A . 法律合规部门B . 保卫部门C . 风险管理部门D . 反洗钱专门机构或者指定内设机构

[多选题] 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额教益和可疑交易报告制度D .反洗钱内部控制制度

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 负责人B . 工作人员C . 股东D . 董事会

[单选题]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。A .从事金融业务的商业银行B .从事金融业务的信用合作社C .从事金融业务的邮政储汇机构D .监管金融工作的国务院下属单位

[问答题] 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

[单选题]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括（ ）。A．从事金融业务的商业银行B．从事金融业务的信用合作社C．从事金融业务的邮政储汇机构D．监管金融工作的国务院下属单位

[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　　）。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定建立客户身份资料和交易记录

[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　　）。A.建立健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定建立客户身份资料和交易

[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　　）。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定建立客户身份资料和交易记录