加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。

[填空题] 任何单位和个人不得利用银行结算账户进行（）、（）、（）及其他违法犯罪活动。

[单选题]利用个人理财业务从事洗钱等违法犯罪活动，需追究相关责任人的(  )。A.刑事责任B.民事责任C.行政责任D.道德责任

[单选题]物业管理公司安防人员遇有违法犯罪分子正在进行盗窃、抢劫、行凶和纵火等违法犯罪活动时，应 ( )。对于已发生的案件，应做好现场的保护工作，以便公安机关进行侦查破案。A．立即报警B．协助公安机关制止C．立即捉拿犯罪分子D．逃离现场E．采取积极措施予以抢救、排险，尽量减少损失

[单选题]以下人员可能利用旅馆客房为落脚点，进行违法犯罪活动()。A．要求住宿人员携带的行李物品异常，所带行李物品与身份不符，携带危险物品或各种工具的B．两人以上青壮年男子要求入住同一房间，并包租此房间的C．多人要求住宿，拒绝提供全部身份证件的D．来访客人成分复杂，来访密度较大的E．拒绝开包检查，有在客房存放不便的行李物品却不进行物品寄存的

[单选题]为了加强对银行业的监督管理，规范监督管理行为，防范和化解银行业风险保护（），促进银行业健康发展，制定《中华人民共和国银行业监督管理法》。A .商业银行、存款人和其他客户的合法权益；B .存款人和其他客户的合法权益；C .存款人和其他银行客户的合法权益；D .银行客户的合法利益。

[单选题]大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。A .内控管理部B .计划财务部C .资金营运部D .会计结算部

[单选题]两个交易方关于未来现金支付交换的私下协议是（　）。A.期权B.可转换证券C.互换D.权证

[多选题] 各级行要加强对小额支付业务的管理，（）进行监督和检查。A . 定期B . 不定期C . 及时D . 不及时

[试题]常见的计算机违法犯罪活动有()。A．网上窃密B．传播有害信息C．非法入侵D．其他答案都对

[判断题] 一些邪教组织打着宗教的旗号进行违法犯罪活动，司法机关对这类违法犯罪分子依法惩处，是为了更好地保护公民宗教信仰自由的权利和正常的宗教活动。A . 正确B . 错误