利用个人理财业务从事洗钱等违法犯罪活动，需追究相关责任人的(  )。

[填空题] 任何单位和个人不得利用银行结算账户进行（）、（）、（）及其他违法犯罪活动。

[单选题]违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的直接责任人员可以被追究的违法责任是()。A . 民事责任B . 吊销从业资格C . 行政处罚D . 刑事处罚

[单选题]《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，涉嫌违法犯罪的案件责任人员，无论金额大小，一律（）。A . 解除劳动合同B . 开除C . 下岗D . 记过

[单选题]加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。A .《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》B .《金融机构反洗钱规定》C .《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D .《中华人民共和国反洗钱法》

[试题]常见的计算机违法犯罪活动有()。A．网上窃密B．传播有害信息C．非法入侵D．其他答案都对

[单选题]商业银行开展个人理财业务存在(　　)情形的，其直接责任人将可能被追究刑事责任。A.泄漏或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果B.未按规定进行

[单选题]商业银行开展个人理财业务存在（　　）情形时，其直接责任人将可能被追究刑事责任。A.泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果B.未按规定进行

[单选题]商业银行开展个人理财业务存在()情形时，其直接责任人将可能被追究刑事责任。A.泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果B.未按规定进行风险

[单选题]以下人员可能利用旅馆客房为落脚点，进行违法犯罪活动()。A．要求住宿人员携带的行李物品异常，所带行李物品与身份不符，携带危险物品或各种工具的B．两人以上青壮年男子要求入住同一房间，并包租此房间的C．多人要求住宿，拒绝提供全部身份证件的D．来访客人成分复杂，来访密度较大的E．拒绝开包检查，有在客房存放不便的行李物品却不进行物品寄存的

[单选题]毒品活动加剧诱发了各种违法犯罪活动,扰乱了社会()。A．秩序B．治安C．稳定