A . 正确
B . 错误
[单选题]金融机构办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处()以上()以下的罚款。A .5万元;30万元B .10万元;50万元C .20万元;100万元
[单选题]对违反办理资本项目资金收付的金融机构,外汇局可以根据违规情节的轻重对其处以()下金额的罚款。A .5万—50万元B .20万—100万元C .50万—200万元D .1万—10万元
[单选题]金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处()的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务。A . 10万元以上50万元以下B . 20万元以上100万元以下C . 50万元以上违法金额等值以下
[单选题]金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的,由外汇管理机关负责令限期改正,没收违法所得,并处()的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务。A . 20万元以上50万元以下B . 20万元以上100万元以下C . 20万元以上违法金额等值以下
[多选题] 根据《中华人民共和国外汇管理条例》,金融机构办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的,由外汇管理机关()。A . 责令限期改正B . 没收违法所得C . 并处20万元以上100万元以下的罚款D . 并处30万元以下的罚款E . 情节严重或者逾期不改正的,责令停止经营相关业务
[主观题]金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。()此题为判断题(对,错)。
[单选题]金融机构在提供资金融通的过程中,还要对贷款项目进行评价。金融机构对项目审查的主要内容包括( )。A.项目基本情况B.开发商资信水平C.市场分析结果D.财务评价指标
[多选题] 金融机构办理服务贸易外汇收支业务,应当按照国家外汇管理规定对交易单证的真实性与外汇收支的一致性进行合理审查,确认交易单证所列的()等要素与其中请办理的外汇收支相一致。A . 性质B . 金额C . 交易主体D . 交易口期E . 交易币种
[问答题] 在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
[单选题]()依法对境外金融机构投资入股中资金融机构的行为进行监督管理。A.中华人民共和国外交部B.中国人民银行C.外汇管理局D.中国银行业监督管理委员会