根据反洗钱规定，单位存取款（）以上需要进行大额登记

[判断题] 中国建设银行大额存取款登记簿用于登记系统无法实现登记的大额存取款情况的登记，按年使用。A . 正确B . 错误

[单选题]对于超过（）美元的境外汇款，需要登记大额存取款登记簿。A . 1000B . 5000C . 1万D . 5万

[多选题] 大额存取款登记簿应记载的业务为：（）A . 5万元以上的国债取款B . 20万元以上的国债存款C . 现金方式办理的1万元以上个人电子汇款业务D . 账户转帐方式金额在20万元以上的个人电子汇款业务

[多选题] 大额存取款业务按照（）的原则进行办理。A .经人授权B .账要复核C .双人办理D .款要复点

[多选题] 以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。A . 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。B . 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。C . 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。D . 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

[填空题] 大额现金存取款。单笔在（）万元（含）以上的现金存取款，银行必须通过联网核查系统或（）鉴别仪审核有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。

[单选题]根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）A .中国人民银行或者其省一级分支机构B .银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C .公安机关D . D.人民检察院和人民法院

[名词解释] 反洗钱大额交易报告

[判断题] 为减轻网点负担，从2011年起取消手工登记大额存取款登记簿。A . 正确B . 错误

[问答题] 人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？