A . 正确
B . 错误
[多选题] 根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。A . 金融机构同业拆借B . 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C . 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D . 金融机构内部调拨资金
[问答题] 斜巷提升运输安全技术管理办法。
[单选题]根据《检验检测机构资质认定管理办法》的规定,现场技术评审组由()组成。A.两名以上评审员B.三名以上评审员C.四名以上评审员D.人数不限,但总人数为奇
[多选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。A . 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后,在短期内将资金迅速转到境外,但与其生产经营支付需求相符。B . 外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债,从关联企业的第三国汇入。C . 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。D . 多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定,金融机构违反本办法的,由中国人民银行区别不同情形,建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取什么措施?
[问答题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行?
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,“频繁”系指()。A . 交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上B . 交易行为营业日每天发生5次以上,并且营业日每天发生持续5天以上C . 交易行为营业日每天发生3次以上,并且营业日每天发生持续3天以上D . 交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。A . 2001年3月1日B . 2003年3月1日C . 2005年3月1日D . 2007年3月1日
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》将自()起施行。A . 2003年3月1日B . 2006年10月31日C . 2007年3月1日D . 2007年1月1日
[多选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于()。A . 商业银行B . 城市信用合作社C . 邮政储汇机构D . 农村信用合作社E . 金融资产管理公司