根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款（）A .未按照规定建立反洗钱法内控制度B .未按照规定履行客户身份识别义务的C .未按照规定保存客户身份资料和交易记录的D .未按照规定报告大额交易和可疑交易的

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）A . 按规定建立客户身份识别制度B . 按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度C . 按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。A . 中国人民银行总行B . 中国人民银行省一级分支机构C . 中国人民银行地市中心支行D . 中国人民银行县（市）支行

[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有。（）A .中国人民银行总行B .中国人民银行省一级分支机构C .中国人民银行地市中心支行D .中国人民银行县（市）支行

[问答题] 简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。

[单选题]拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。A .二十万元以上五十万元以下B .二十万元以下C .一百万元以上D . D一万元一下

[单选题]根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条,金融机构有()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款A．未按照规定履行客户身份识别义务的B．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的D．与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

[主观题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )

[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A .未按照规定建立反洗钱内部控制制度B .未按照规定设立反洗钱专门机构C .未按照规定对职工进行反洗钱培训D .未按照规定履行客户身份识别义务

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）A . 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测B . 制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D . 在职责范围内调查可疑交易活动E . 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责