A . 正确
B . 错误
[判断题] 只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行,而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。A . 正确B . 错误
[主观题]只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析和筛查。()此题为判断题(对,错)。
[主观题]从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工复核。()此题为判断题(对,错)。
[判断题] 农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理,系统自动进行上报。A . 正确B . 错误
[判断题] AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据,并对数据进行统计分析,预警控制风险的管理系统。()A . 正确B . 错误
[单选题]商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》,经分析属可疑交易的,应将该表在收到后的第()个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。A .1B .2C .3D .4
[判断题] 反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。A . 正确B . 错误
[单选题]中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有()A .6种情形B .11种情形C .14种情形D .17种情形
[多选题] 滤风器的作用是过滤掉空气中的()。A .水分B .漂浮物C .杂质D .尘埃
[多选题] 不需要报人民银行审批但需在人民银行系统中进行备案的账户是().A .基本存款账户B .一般存款账户C .非预算外专用存款账户D .临时存款账户