我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

[判断题] 反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A . 正确B . 错误

[问答题] 试述我国的反洗钱法律制度体系。

[多选题] 反洗钱法律制度主要包括（）A .对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B .反洗钱内部控制制度C .客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D . D.客户金融隐私权利的保护E .现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

[单选题]我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A . 金融机构反洗钱规定B . 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C . 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D . 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

[问答题] 反洗钱法律制度由哪几方面构成？

[判断题] 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。A . 正确B . 错误

[多选题] 纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）A .从单纯打击转向预防和打击并重B .洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C .以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D . D.反洗钱国际合作机制日益重要E .反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

[多选题]我国现行反洗钱法律制度比较齐全，主要的相关法律有（）A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《中华人民共和国刑法》C.《中华人民共和国反恐怖主义法》D.《中

[多选题]我国现行反洗钱法律制度比较齐全，主要的相关法律有（）A.《中华人民共和国反恐怖主义法》B.《中华人民共和国刑法》C.《中华人民共和国人民银行法》D.《

[单选题]下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）A . 《反洗钱法》B . 《金融机构反洗钱规定》（2006）C . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D . 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》