A . 正确
B . 错误
[单选题]()设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A . 中国人民银行B . 中国农业发展银行C . 国家开发银行D . 中国银行
[单选题]根据《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.反洗钱信息中心B.会计部门C.保卫部门D.
[判断题] 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。A . 正确B . 错误
[问答题] 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
[填空题] 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。
[问答题] 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁?
[单选题]中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?A .反洗钱局B .中国反洗钱监测分析中心C .保卫局D .分支机构
[单选题]《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。A . 中国人民银行B . 公安部C . 财政部D . 中国银行业监督管理委员会
[多选题] 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。A . 现金缴存B . 现金支取C . 现金结售汇D . 现钞兑换
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。A .正确B .错误