银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施：（)

[多选题] 中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）A .分析B .管理C .监督D .检查

[主观题]义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()

[多选题] 依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行可对金融机构（）行为给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。A . 发现假币而不收缴的B . 未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的C . 发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的D . 截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的

[多选题] 对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）A . 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款B . 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C . 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款D . 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款E . 情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

[多选题] 依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行可对金融机构下列哪些行为给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分（）A . 发现假币而不收缴的B . 未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的C . 发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的D . 截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的

[单选题]基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后( )工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A．3个B．5个C．10个D．15个

[单选题]基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A . 3个B . 5个C . 10个D . 15个

[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A . 正确B . 错误

[单选题]违反《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》第三条规定的金融机构，由中国人民银行根据（），依法进行处理。A . 《中华人民共和国中国人民银行法》B . 《中华人民共和国人民币管理条例》C . 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

[单选题]境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。A .大额和可疑人民币交易B .可疑外汇交易C .大额外汇交易D .大额和可疑交易