[问答题]

金融机构对先前获得的客户身份资料有什么疑问时?

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金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的应采取什么措施?

[问答题] 金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的应采取什么措施?

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  • 金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

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    [单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。A . 真实性、有效性、完整性B . 真实性、全面性、有效性C . 有效性、真实性、合法性D . 全面性、合法性、有效性

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    [单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时,采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。A . 全面性B . 系统性C . 完整性D . 完全性

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