A .商业银行总行
B .公安部
C .中国人民银行
D .银监会
[单选题]金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。A .税务机关B .中国人民银行C .银行监督管理委员会D .公安机关
[单选题]组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。A.中国证监会B.中国保监会C.中国银监会D.中国人民银行
[单选题]组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。A.中国证监会B.中国保监会C.中国银监会D.中国人民银行
[单选题]组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。A.中国证监会B.中国保监会C.中国银监会D.中国人民银行
[问答题] 为什么强调金融业反洗钱?
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[多选题] 我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的?()A . 《刑法》关于洗钱罪的规定B . 《反洗钱法》C . 《中国人民银行法》D . 《金融机构反洗钱规定》E . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
[问答题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的,应依法给予行政处分?
[单选题]()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A . 中国人民银行B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国证券监督管理委员会D . 中国保险监督管理委员会
[单选题]根据我国目前的金融监管职能划分,指导部署金融业反洗钱工作,由()负责。A . 证监会B . 银监会C . 中国人民银行D . 保监会