[多选题] 《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A . 客户身份资料B . 会议记录C . 谈话资料D . 交易信息
[判断题] 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A . 正确B . 错误
[多选题] 《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。A . 领导以外的个人B . 任何单位C . 任何个人D . 人民银行以外的单位
[多选题] 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。A . 交易记录B . 客户身份资料C . 大额交易D . 可疑交易
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息不得向任何单位和个人提供。()A.对B.错
[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。A .正确B .错误
[单选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息()A .予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供B .可以任意散布C .不需保密D .可以向领导汇报
[问答题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么调查?
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。A .正确B .错误
[单选题]《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。A . 大额交易和可疑交易报告B . 现金交易报告C . 财务报表D . 业务报告