A .合法
B .合理
C .效率
D .保密
E .审慎
[判断题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。A . 正确B . 错误
[判断题] 中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。A . 正确B . 错误
[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于()A .1人B .2人C .3人D . D.5人
[问答题] 简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
[多选题] 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()A .合法B .合理C .效率D .保密
[判断题] 反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。A . 正确B . 错误
[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()人。A . 2B . 3C . 4D . 5
[填空题] 反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。
[判断题] 根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。A . 正确B . 错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。A.进入金融机构进行检查B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统