在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交易的真实性。

[单选题]办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行合规性和（）的审核。A .准确性B .表面一致性C .合法性D .完整性

[单选题]办理汇款业务时，应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证，进行合规、合法性审核，并留存身份证件和有效凭证复印件（）年备查。A .5B .10C .3D .15

[多选题] 漫游汇款业务，柜员受理（）业务，应审核客户提交的有效身份证件。A . 汇出B . 兑付C . 退汇D . ABC三种

[多选题] 客户可凭有效身份证件查询汇款未到账原因，应提供原汇款资料，如（）等。A . 汇款日期B . 汇款金额C . 收款人D . 手续费金额

[单选题]境外个人只凭身份证件办理汇款到境外业务的为（）。A .储蓄账户内外汇汇出，只要当日累计不超过5万美元（含）B .手持外币现钞汇出，只要当日累计不超过2万美元以下（含）的C .只要当日累计等值5万美元以下（含）的D .以上都不对

[单选题]柜面办理（）的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的，还应同时提供代办人身份证件.A . 5000元B . 10000元C . 20000元D . 50000元

[多选题] 证券公司在办理以下业务时，应当识别客户身份并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）A . 资金账户开户、销户、变更，资金存取等；B . 开立基金账户；C . 代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户；D . 与客户签订期货经纪合同；E . 交易密码挂失

[单选题]下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )A．开户 B、挂失 C、提前支取 D、存折清户

[多选题] 分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。A . 姓名、证件种类、证件号码B . 性别、国籍、住所地C . 联系方式、证件有效期、职业D . 家庭收入、婚姻状况、征信状况

[单选题]速汇通现金汇款（）以上或（）以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。A . 1万元以上，5万元（不含）B . 1万元（含），5万元（含）C . 1万元（含），5万元（不含）