《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。

[判断题] 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长期”系指1年以上。A . 正确B . 错误

[判断题] 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。A . 正确B . 错误

[判断题] 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内，含5个工作日。A . 正确B . 错误

[判断题] 《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。A . 正确B . 错误

[单选题]大额交易和可疑交易报告中累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。A . 单一客户；B . 非单一客户；C . 客户群；D . 某一客户

[单选题]大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。A . 半年B . 1年C . 2年D . 3年

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()A．20、1B．10、1C．20、10D．10、20

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A .5万，5000B .10万，1万C .20万，1万D .50万，5万

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指（）A . 以单一账户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算B . 以单一客户为单位，将收入和付出资金，全部累计计算C . 以单一账户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算D . 以单一客户为单位，按资金收入或者付出情况，单边累计计算

[多选题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。A . 自然人与自然人B . 自然人与法人C . 自然人与其他组织D . 自然人与个体工商户E . 法人与个体工商户F . 其他组织与个体工商户