反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统，对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易，不强制要求补录。

[填空题] 营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A .2B .5C .10D .30

[名词解释] 反洗钱大额交易报告

[单选题]各营业网点反洗钱联络员必须在( )个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。A．1个 B、2个 C、3个 D、10个

[多选题] 以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。A . 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。B . 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。C . 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。D . 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。

[单选题]金融机构应在大额交易发生（）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。A . 2B . 3C . 4D . 5

[单选题]各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。A．1个 B、3个 C、5个 D、10个

[多选题] 反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）A . 修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。B . 确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。C . 审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。D . 删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。

[判断题] 金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。A . 正确B . 错误

[单选题]须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。A .单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。B .单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。C .单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解