[多选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是(  )。

A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

参考答案与解析:

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根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是(  )。

[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是(  )。A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测B.制定或者会同国务

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  • 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()

    [多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()A .组织、协调全国的反洗钱工作B .负责反洗钱的资金监测C .制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D . D.在职责范围内调查可疑交易活动E .履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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    [单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有( )。A.中国人民银行总行B.中国人民银行省一级分支机构C.中国人民银行地市中心支行D.中国人民银行县(市)支行

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    [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有( )。A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结

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    [多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。()A . 询问B . 查阅C . 复制D . 封存E . 临时冻结

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    [单选题]根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是()。A.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报C.向国务院

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    [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。A . 为打击毒品犯罪采取的措施B . 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C . 为打击非法金融活动采取的措施D . 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

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    [多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。A . 中华人民共和国公民B . 在中华人民共和国境内的居民和非居民C . 在中华人民共和国境内设立的金融机构D . 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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