A .组织、协调全国的反洗钱工作
B .负责反洗钱的资金监测
C .制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D .在职责范围内调查可疑交易活动
E .履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测B.制定或者会同国务
[多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测B.制定或者会同国务
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有( )。A.中国人民银行总行B.中国人民银行省一级分支机构C.中国人民银行地市中心支行D.中国人民银行县(市)支行
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有( )。A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结
[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。()A . 询问B . 查阅C . 复制D . 封存E . 临时冻结
[问答题] 简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。A . 中华人民共和国公民B . 在中华人民共和国境内的居民和非居民C . 在中华人民共和国境内设立的金融机构D . 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[单选题]根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是()。A.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报C.向国务院
[多选题] 《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()A .监督检查权B .调查权C .处罚权D .机构审批权
[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()A . 中华人民共和国境内设立的金融机构B . 中华人民共和国境外设立的金融机构C . 特定非金融机构