A.中国银行业协会
B.中国证监会
C.银保监会
D.中国人民银行
[单选题]证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息.对依法检测.分析.报告可以交易的有关情况.对配合()调查可疑交易活动等
[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()A .应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供B .可以任意散布C .不需保密D .可以向领导提供
[多选题] 《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。A . 领导以外的个人B . 任何单位C . 任何个人D . 人民银行以外的单位
[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。A .正确B .错误
[单选题]中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息()A .予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供B .可以任意散布C .不需保密D .可以向领导汇报
[多选题] 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。A . 交易记录B . 客户身份资料C . 大额交易D . 可疑交易
[判断题] 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A . 正确B . 错误
[单选题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受()保护。A .行政命令B .法律C .规章D .条例
[判断题]对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息不得向任何单位和个人提供。()A.对B.错
[问答题] 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护?