A.黑社会性质的组织犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
[多选题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。A.毒品犯罪、黑社
[B单选题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。A.毒品犯罪、黑
[多选题] 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照规定采取相关措施的行为。A . 毒品犯罪B . 黑社会性质的组织犯罪C . 恐怖活动犯罪D . 走私犯罪E . 贪污贿赂犯罪F . 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
[判断题] 《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A . 正确B . 错误
[单选题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A .金融诈骗犯罪B .票据诈骗犯罪C .信用证诈骗犯罪D .有价证券诈骗犯罪
[多选题] 反洗钱法中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A .毒品犯罪,B .黑社会性质的组织犯罪,C .恐怖活动犯罪,D .走私犯罪。
[判断题] 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()A . 正确B . 错误
[单选题]《反洗钱法》所称(),是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A .洗钱B .反洗钱C .犯罪D .可疑交易
[多选题] 洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒()所得收益的来源和性质。A . 毒品犯罪B . 走私犯罪C . 外资企业偷税漏税D . 破坏金融管理秩序犯罪E . 金融诈骗犯罪
[判断题]洗钱是指为了隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,通过各种手段使其在形式上合法化的行为。()A.对B.错