A . 毒品犯罪
B . 走私犯罪
C . 外资企业偷税漏税
D . 破坏金融管理秩序犯罪
E . 金融诈骗犯罪
[多选题] 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照规定采取相关措施的行为。A . 毒品犯罪B . 黑社会性质的组织犯罪C . 恐怖活动犯罪D . 走私犯罪E . 贪污贿赂犯罪F . 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
[多选题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。A.黑社会性质的组织犯罪B.毒品
[多选题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。A.毒品犯罪、黑社
[B单选题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。A.毒品犯罪、黑
[判断题] 洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。A . 正确B . 错误
[单选题]()是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰.隐瞒其来源和性质的犯罪行为。A.违规风险B.反洗钱C.洗钱罪D.反洗钱管
[判断题] 《反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A . 正确B . 错误
[单选题]《反洗钱法》所称(),是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A .洗钱B .反洗钱C .犯罪D .可疑交易
[判断题] 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()A . 正确B . 错误
[多选题]洗钱罪是明知()犯罪的违法所得而掩饰、隐瞒其来源和性质。A.抢劫罪B.毒品犯罪C.保险诈骗罪D.贪污罪E.走私罪