A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
B.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
[B单选题]依据《反洗钱法》,关于金融机构的反洗钱义务,下列说法正确的是( )。A.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份
[多选题] 金融机构反洗钱义务有()。A .制定反洗钱内控制度和设立组织机构B .了解客户C .大额资金易报告和可疑交易报告D .保存记录
[多选题] 下列属于金融机构反洗钱义务的是()。A .保密义务B .向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务C .与执法部门合作义务D .反洗钱宣传培训义务
[单选题]金融机构的反洗钱义务有( )。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和交易记录保持制度D.执行大额交易和可疑交易报告制定E.开展反洗钱培训和宣传工作
[问答题] 简述金融机构反洗钱的义务。
[问答题] 简述金融机构的反洗钱义务?
[多选题] 关于金融机构反洗钱说法正确的是:()A . 为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B . 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。C . 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。D . 反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。
[多选题]以下关于金融机构反洗钱义务的说法正确的有()。A.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B.金融机构应当按照规定建立客户身分资料
[多选题]以下关于金融机构反洗钱义务的说法正确的有()。A.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B.金融机构应当按照规定建立客户身分资料
[多选题]以下关于金融机构反洗钱义务的说法正确的有()。A.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B.金融机构应当按照规定建立客户身分资料