A .保密义务
B .向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C .与执法部门合作义务
D .反洗钱宣传培训义务
[多选题] 金融机构反洗钱义务有()。A .制定反洗钱内控制度和设立组织机构B .了解客户C .大额资金易报告和可疑交易报告D .保存记录
[单选题]下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。A .建立客户身份资料和交易记录保存制度B .建立客户身份识别制度C .建立反洗钱监测分析中心D .执行大额交易和可疑交易报告制度
[单选题]金融机构的反洗钱义务有( )。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和交易记录保持制度D.执行大额交易和可疑交易报告制定E.开展反洗钱培训和宣传工作
[问答题] 简述金融机构的反洗钱义务?
[问答题] 简述金融机构反洗钱的义务。
[单选题]以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。A.建立健全反洗钱内部控制制度B.建立和实施客户身份识别制度C.于破产和解散时销毁全部资料和记录D.建立大额交易和可疑交易报告制度E.与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[多选题] 金融机构应履行的反洗钱义务()A . 了解客户义务B . 大额交易报告义务C . 可疑交易报告义务D . 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务E . 保存记录义务
[多选题] 金融机构的反洗钱核心义务包括()。A . 依法建立和实施客户身份识别制度B . 依法建立客户身份资料保存制度C . 依法建立交易记录保存制度D . 依法执行大额交易报告制度E . 依法执行可疑交易报告制度
[问答题] 金融机构的反洗钱义务是什么?