国际会员应当对国际客户进行详尽彻底的身份识别和尽职调查，应当遵循“了解你的客户”原则，对国际客户的（）等进行调查

[多选题]国际会员应当对国际客户进行详尽彻底的身份识别和尽职调查，确保该国际客户开展的任何业务及该业务相关的一切主体、资金和实物不涉及（）或冲突金属等问题。A.

[判断题]()对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。A.对B.错

[判断题]()对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。A.对B.错

[判断题]()对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。A.对B.错

[单选题]国际会员代理国际客户不包括（）A.机构客户B.法人客户C.自然人客户D.交易客户

[多选题] 营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。A . 《中华人民共和国反洗钱法》B . 《金融机构反洗钱规定》C . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D . 《个人存款账户实名制规定》E . 《现金管理暂行条例》

[多选题] 银行从业人员履行对客户尽职调查义务，应当了解客户的（）。A .财务状况B .业务状况C .业务单据D .风险承受能力E .资金调拨的用途

[单选题]为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。A.银行业监督管理机构B.中国银联C.银监会

[单选题]在国际会员和国际客户的资金流转中采取了资金（）运行模式，即国际会员代理的客户资金严格执行（）的模式。A.开放；自由开放无碍流通B.封闭；限制交易隔离撮

[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，“了解你的客户”不包括（）A .了解客户交易目的和交易性质B .了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C .妥善保存客户身份资料和交易记录D .了解客户的兴趣爱好，日常生活习惯