• 反洗钱金融法律题库

经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定,银监会保留了()项行政许可项目。

[填空题] 经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定,银监会保留了()项行政许可项目。

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  • 根据现行的《银行帐户管理办法》,银行结算帐户分为四类:()。

    [填空题] 根据现行的《银行帐户管理办法》,银行结算帐户分为四类:()。

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  • 法律规定属于国家所有的财产,属于国家所有即全民所有。下列哪些财产属于全民所有?(

    [多选题] 法律规定属于国家所有的财产,属于国家所有即全民所有。下列哪些财产属于全民所有?()A .矿藏、水流、海域B .文物C .无线电频谱资源D .国防资产

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  • 《中华人民共和国担保法》规定,担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效

    [问答题] 《中华人民共和国担保法》规定,担保合同是主合同的从合同,主合同无效,担保合同无效。请问,担保合同被确认无效后,债务人、担保人、债权人有过错的,是否要承担相应的民事责任?

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  • 商业银行对集团客户授信应实行()。

    [单选题]商业银行对集团客户授信应实行()。A .行长负责制B .客户经理制C .民主集中制D .专人负责制

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  • 国际上通行的骆驼评级制度内容包括哪些?

    [问答题] 国际上通行的骆驼评级制度内容包括哪些?

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  • 《商业银行资本充足率管理办法》规定,商业银行资本应抵御哪些风险?

    [问答题] 《商业银行资本充足率管理办法》规定,商业银行资本应抵御哪些风险?

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  • 银监会国有商业银行不良资产监测和考核报告制度中,不良资产按什么分类?

    [问答题] 银监会国有商业银行不良资产监测和考核报告制度中,不良资产按什么分类?

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  • 支票的持票人提示付款日期为()。

    [单选题]支票的持票人提示付款日期为()。A .5天B .7天C .9天D .10天

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  • 实现监管再监督的主要办法有哪些?

    [问答题] 实现监管再监督的主要办法有哪些?

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  • 商业银行办理票据承兑结算业务,应当按规定期限兑现,()、不得()或者违反规定退票

    [填空题] 商业银行办理票据承兑结算业务,应当按规定期限兑现,()、不得()或者违反规定退票。

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  • 按照总分行要求,分行各专业小组要按()季编写可疑交易分析报告。

    [单选题]按照总分行要求,分行各专业小组要按()季编写可疑交易分析报告。A .月B .季C .年D .半年

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  • 银监会对外资银行分支机构或附属机构实行什么监管?

    [问答题] 银监会对外资银行分支机构或附属机构实行什么监管?

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  • 未成人的财产()抵押。

    [单选题]未成人的财产()抵押。A .可以B .不得C .监护人决定D .由父母决定

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  • 会计信息质量的首要要求是()。

    [单选题]会计信息质量的首要要求是()。A .及时性B .可比性C .明晰性D .一贯性

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  • 按金融创新的内容划分,金融创新可分为哪几类?

    [问答题] 按金融创新的内容划分,金融创新可分为哪几类?

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  • 福建银监局的信息刊物目前是什么?

    [问答题] 福建银监局的信息刊物目前是什么?

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  • 商业银行总行拨付各分支机构的营运资金总和,不得超过其资产总额的()。

    [单选题]商业银行总行拨付各分支机构的营运资金总和,不得超过其资产总额的()。A .50%B .60%C .70%D .80%

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  • 《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则》规定,在中国境内开业几年以上的独资

    [问答题] 《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则》规定,在中国境内开业几年以上的独资银行、合资银行才能申请设立分行?

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  • 甲于2006年2月8日申请设立有限责任公司,则甲()缴纳出资额。

    [单选题]甲于2006年2月8日申请设立有限责任公司,则甲()缴纳出资额。A .可以分期B .须一次性C .可以分两次D .两次以上

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  • 《民法通则》和《贷款通则》在性质上属:()

    [单选题]《民法通则》和《贷款通则》在性质上属:()A .法律和规章B .法规和规章C .法律和法规D .规章和法规

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  • 公司法定代表人依照公司章程的规定,由()担任,并依法登记。

    [填空题] 公司法定代表人依照公司章程的规定,由()担任,并依法登记。

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  • 营业利润率指的是什么?

    [问答题] 营业利润率指的是什么?

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  • 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营

    [问答题] 商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构,应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额,但是拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本总金额的多少?

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  • 商业银行对集团客户授信应遵循哪些原则?

    [问答题] 商业银行对集团客户授信应遵循哪些原则?

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  • 商业银行应当依法接受()的审计监督。

    [单选题]商业银行应当依法接受()的审计监督。A .中国人民银行B .中国银行业监管理委员会C .审计机关D .财政部门

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  • 商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行自主经营、()、自负盈亏、()。

    [填空题] 商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则,实行自主经营、()、自负盈亏、()。

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  • 在中央部委中,()是中国反洗钱工作的牵头组织部门。

    [单选题]在中央部委中,()是中国反洗钱工作的牵头组织部门。A .中国人民银行B .公安部C .银行业监督管理委员会D .国务院

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  • 有限责任公司和股份有限公司董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过()年。董事

    [单选题]有限责任公司和股份有限公司董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过()年。董事任期届满,()。A .2;可连任两届B .3;可连任两届C .2;连选可以连任D .3;连选可以连任

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  • 按照我国新的《刑法》,对虚开、伪造、非法出售增值税专用发票的,除处3年以下有期徒

    [单选题]按照我国新的《刑法》,对虚开、伪造、非法出售增值税专用发票的,除处3年以下有期徒刑或拘役处,还应处()的罚金。A .1倍以上5倍以下B .1万元以上10万元以下C .2万元以上20万元以下D .5万元以上50万元以下

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