凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）

[多选题] 《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。A . 多笔交易B . 单笔交易C . 在规定期限内的交易D . 在规定期限内的累计交易

[名词解释] 反洗钱可疑交易报告

[问答题] 反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案，必须符合哪些条件？

[判断题] 按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）A . 正确B . 错误

[判断题]按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（　　）A.对B.错

[问答题] 为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查？

[判断题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()A.对B.错

[判断题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。()A.对B.错

[单选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（　　）报告。A.公安部门B.工商行

[单选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（　　）报告。A.公安部门B.工商行