A . 正确
B . 错误
[多选题] 客户身份识别制度要求了解客户的()。A .职业情况B .经营背景C .交易目的D .交易性质E .资金来源
[判断题]()对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。A.对B.错
[判断题]()对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。A.对B.错
[单选题]为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。A.银行业监督管理机构B.中国银联C.银监会
[判断题]()对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。A.对B.错
[问答题] 简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[单选题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,“了解你的客户”不包括()A .了解客户交易目的和交易性质B .了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C .妥善保存客户身份资料和交易记录D .了解客户的兴趣爱好,日常生活习惯
[多选题] 注册电子银行的企业客户身份识别,识别客户身份内容包括()。A . 通过联网核查对经办人及企业网银管理员,操作员的身份证件进行查询核实,并与身份证复印件一起装订。B . 核对客户是否在农业银行开立账户。C . 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。D . 核对账户账号,户名,账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。E . 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
[单选题]公司业务经营部门应遵循“了解你的客户”的原则,履行客户身份识别任务,对开户资料的()负责。A . 完整性B . 合规性C . 真实性
[单选题]广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于()A .履行义务的主体不同。B .履行义务的时间不同。C .履行义务的范围不同。D .履行义务的方式不同。