金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）

[多选题] 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？A .中华人民共和国反洗钱法B .金融机构反洗钱规定C .金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法D .金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

[多选题] 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（）A .中华人民共和国反洗钱法B .金融机构反洗钱规定C .金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法D .金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

[问答题] 银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务？

[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）A .应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B .可以任意散布C .不需保密D .可以向领导提供

[多选题] 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。A . 投资业务B . 汇兑业务C . 支付清算业务D . 基金销售业务

[问答题] 金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任？

[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()A.对B.错

[问答题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？

[单选题]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。A . 账户调查工作B . 反洗钱义务C . 洗钱工作D . 上报工作程序

[多选题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。A . 中国反洗钱监测分析中心B . 中国人民银行当地分支机构C . 银行同业协会D . 中国银行业监督管理委员会