银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务？

[多选题] 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）A .《中华人民共和国反洗钱法》B .《金融机构反洗钱规定》C .《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D .《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

[多选题] 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？A .中华人民共和国反洗钱法B .金融机构反洗钱规定C .金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法D .金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

[多选题] 金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（）A .中华人民共和国反洗钱法B .金融机构反洗钱规定C .金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法D .金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

[单选题]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）A .应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B .可以任意散布C .不需保密D .可以向领导提供

[多选题] 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。A . 投资业务B . 汇兑业务C . 支付清算业务D . 基金销售业务

[单选题]银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）A .国有银行工作人员违反国家规定发放贷款B .国有银行工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的C .以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。D .银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情

[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()A.对B.错

[问答题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？

[单选题]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。A . 账户调查工作B . 反洗钱义务C . 洗钱工作D . 上报工作程序

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。A .客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B .对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的C .客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的D .采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的