银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准

[多选题] 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？A .国家或地区因素B .行业因素C .义务因素D .客户因素

[多选题] 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）A .国家或地区因素B .行业因素C .义务因素D .客户因素

[多选题] 银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？A .客户因素包括个人客户和企业客户B .个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C .企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D .被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

[判断题] 要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标A . 正确B . 错误

[多选题] 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？A .其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B .长期存在大额交易的客户C .与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D .股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

[多选题] 以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）A .其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B .长期存在大额交易的客户C .与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D .股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户

[多选题] 以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素A .外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B .被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户C .已经或正在接受行政或司法调查的客户D .有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户

[填空题] 炉水含氯根的标准，目前还没有统一规定，但一般要求不超过（）。

[单选题]到目前为止，还没有接受《统一商法典》的是（）A . 华盛顿州B . 新泽西州C . 路易斯安那州D . 加利福尼亚州

[判断题] 银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等。A . 正确B . 错误