可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

[判断题] 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。A . 正确B . 错误

[判断题] 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A . 正确B . 错误

[判断题] 客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。A . 正确B . 错误

[判断题] 证券发行和证券交易是两个不同的领域，它们互相独立，没有联系。A . 正确B . 错误

[单选题]金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）A . 可疑支付交易报告表B . 现金支付交易报告表C . 转账支付交易报告表D . 大额支付交易报告表

[主观题]金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。()

[判断题] 金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。A . 正确B . 错误

[多选题] 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？A .涉及现金交易的多人地址相同B .交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C .非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D .在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

[多选题] 从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）A .涉及现金交易的多人地址相同B .交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C .非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D .在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

[多选题] 营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。A .客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。B .对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。C .客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。D .采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。