营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。

[多选题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。A . 中国反洗钱监测分析中心B . 中国人民银行当地分支机构C . 银行同业协会D . 中国银行业监督管理委员会

[问答题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？

[多选题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）A .客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。B .对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。C .客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。D .采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。E .履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

[问答题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，应将哪些情况作为可疑行为上报中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构？

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。A .客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的B .对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的C .客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的D .采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的

[多选题] 从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。A . 投资业务B . 汇兑业务C . 支付清算业务D . 基金销售业务

[多选题] 出现下列（）情况时，营业机构应当重新识别客户。A .客户要求变更法人代表B .客户变更联系电话C .营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的D .客户的行为或交易情况出现异常的

[判断题] 农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。A . 正确B . 错误

[多选题] 对于多次涉及到可疑交易报告的客户，应当采取持续的客户身份识别措施，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。A . 资金来源B . 资金用途C . 经济状况D . 经营活动

[主观题]委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。判断对错